Xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 30/9 , Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm ngày thứ 2, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo gồm Trần Thị Bạch Huệ (35 tuổi) – chủ doanh nghiệp tư nhân dịch vụ thương mại du lịch Thúy Nga; Trần Thị Kim Luyến (33 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều); Nguyễn Minh Bảo (37 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều); Nguyễn Phương Giang (38 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều); Châu Thùy Dương (31 tuổi, ngụ phường An hòa, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (35 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2009, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ, Huệ đã nhận chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của nhiều người dân với số tiền rất thấp và yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng GCNQSDĐ cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên để nhận chuyển nhượng rồi thế chấp cho ngân hàng vay số tiền lớn hơn rất nhiều nhằm chiếm đoạt . Sau khi được cán bộ ngân hàng giao tài sản thế chấp, Huệ đi làm thủ tục sang tên chủ quyền, cho người đứng tên vay để tiến hành công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm. Khi có được tài sản thế chấp do cán bộ ngân hàng giao, Huệ đã làm các thủ tục để tiếp tục mang đi chuyển nhượng, cầm cố thế chấp cho các cá nhân và tổ chức tín dụng khác hoặc trả lại chủ cũ.

Với thủ đoạn trên, Huệ đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại trên 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng. Trong đó, số tiền Huệ lừa đảo của Ngân hàng Việt Á gần 46 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC.

Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 01/10/2014 mới tuyên án.

Quốc Khánh, CATP Cần Thơ