Làm giả biên lai thu tiền, lừa đảo tiền tỉ
Ngày 28/01/2016, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bồ Vĩ Sâm (SN 1977, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty TNHH giao nhận Đế Chế (quận 1, TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Sâm, với chuyên môn là giao nhận hàng hoá, nên quản lý các chứng từ giao, nhận hàng hoá xuất nhập khẩu cho Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) theo hợp đồng được ký kết giữa 2 công ty từ năm 2012-2013. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Sâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y bằng phương thức lợi dụng quá trình thực hiện các thủ tục hải quan, đã gian dối và yêu cầu công ty này nộp tiền tạm ứng thuế giá trị gia tăng từ 5%-10% trên mỗi hoá đơn nhập khẩu nguyên liệu vải, sau khi hợp đồng được thanh toán xong thì Chi cục hải quan Tây Đô sẽ hoàn trả lại số tiền tạm ứng. Do tin tưởng Sâm, từ năm 2012-2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y đã chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Sâm 61 lần với số tiền trên 1,28 tỉ đồng. Do tiền tạm ứng thuế có số lượng lớn, nên khi Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y yêu cầu cung cấp biên lai thu tiền tạm ứng thì Sâm đã tự ý làm giả 46 biên lai, 2 thông báo của Cục Hải quan TP Cần Thơ với nội dung sẽ hoàn trả số tiền tạm ứng sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Đến tháng 10/2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y có đơn xin miễn tạm ứng thuế nhập khẩu gửi cho Cục Hải quan TP Cần Thơ thì mới phát hiện bị Sâm lừa đảo.
Đối với Trần Thị Mai Anh, Giám đốc Công ty TNHH giao nhận Đế Chế do không biết, không giúp sức cho Sâm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
T.N (Baocantho.com.vn)