Xét xử ‘đại án’ An Khang lừa đảo các ngân hàng
TAND thành phố Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang với 14 bị cáo bị đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng: Cty An Khang chuyên kinh doanh, chế biến thủy – hải sản xuất khẩu tại KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn do ông Nguyễn Hồng Quân (ngụ tại P. An Thới, Q.Bình Thủy) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó Giám đốc.
Do công ty hoạt động không hiệu quả, Cty An Khang đã làm khống chứng từ xuất khẩu để làm thủ tục vay vốn tại VietinBank Trà Nóc, Ngân hàng TMCP An Bình; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB khu vực Cần Thơ – Hậu Giang; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống, vay tiền của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô với tổng số tiền thiệt hại lên đến trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD./.
Quốc Khánh (PX15-CATP Cần Thơ)