Giả đại gia lừa “cò” đất
Ngày 15-1-2014, đại tá Trần Văn Tuấn – Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Cần Thơ – đã ký kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng về hành vi lừa đảo gồm: Phạm Thanh Đoàn (SN 1973), Nguyễn Văn Phê (SN 1975), Trương Văn Tuấn (tự Tuấn cà phê (ảnh), SN 1977, cùng ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Việt Hải (SN 1978, ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), Châu Quốc Tuấn (SN 1963, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), Ngô Nguyễn Anh Vũ (SN 1974), Tăng Hữu Tường (SN 1982, cùng ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Trần Hồng Nhẫn (SN 1970, trú huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), Dương Văn Tám (SN 1975, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Bé (SN 1970, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Văn Hòa (SN 1953, ở quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Đối với Phan Văn Nghiệp (SN 1955, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) chết do bệnh lý nên đình chỉ điều tra.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố tám đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm khác do Tuấn cà phê cầm đầu là những kẻ mở màn cho cú lừa trên nên điều tra giai đoạn hai. Từ năm 2009-2012, Tuấn cà phê cùng Nghiệp, Đoàn, Quốc Tuấn, Bé, Vũ và Nguyễn Văn Khiêm móc nối với nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp đồng (HĐ) đặt cọc mua bán đất. Cả nhóm lợi dụng, cấu kết với các chủ đất nâng giá lên dụ dỗ những người môi giới hoặc một số bị hại cả tin, ham lời để lừa đảo.
Chúng phân công thành hai nhóm: mua và bán. Nhóm mua do Tuấn cà phê, Quốc Tuấn, Tám và Nguyễn Văn Quang đóng vai người tìm mua đất cho anh là “đại gia”; trong khi Nghiệp, Bé, Khiêm vào vai ông chủ lớn, sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả và sim di động khuyến mãi tiếp cận nhóm bán đất của Vũ, Đoàn, Hải, Phê, Nhẫn và một số chủ đất: Nguyễn Văn Hòa, Lê Thị Nữ, Huỳnh Thị Phượng, Đặng Thị Thanh Vân… Sau đó Nghiệp, Bé vờ đi xem, đồng ý mua và đòi đặt cọc nhưng lấy lý do chủ đất không có ở nhà hoặc đòi xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc mới chịu mua, rồi viện cớ bận việc phải đi gấp nên gởi lại số tiền (thường là 100 triệu đồng) đặt cọc nhằm nhử mồi. Khi nạn nhân cùng Tuấn, Đoàn, Vũ, Hải, Phê đến gặp thì cả bọn bố trí cho chủ đất đòi tiền cọc giá cao hơn, từ 500 -700 triệu, sau đó viện lý do “đại gia” bận không gởi tiền xuống được nên các nạn nhân cùng hùn vô để đặt cọc. Phi vụ trót lọt, nhóm mua lánh mặt, vi phạm HĐ và chấp nhận mất cọc. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng và chủ đất chia nhau. Nạn nhân biết bị lừa nhưng vô phương vì tên tuổi, địa chỉ nhóm mua đều giả.
Thượng tá Nguyễn Mậu Nhân – Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ – cho biết, việc điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn: không ít nạn nhân “ngậm bồ hòn làm ngọt”, một số công an địa phương cho rằng đây là tranh chấp dân sự. Qua xác minh và tài liệu thu thập được, trinh sát khẳng định đây là băng nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức. Khoảng đầu tháng 9-2009, Tuấn cà phê bàn với tên Tường gặp ông Nguyễn Văn Vở (ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), người treo bảng bán đất. Ông này cho biết bán dùm người anh là Dương Văn Dũng, giá 400 triệu đồng. Tường đề nghị ông Vở nâng lên 750 triệu và khi có người đặt cọc phải đòi 350 triệu. Lúc này, Tuấn giả đại gia tìm đến gặp chị Hoa – chủ khách sạn Diễm Hoa (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nhờ mua giúp cho “ông anh tỷ phú ở TPHCM”. Chiều cùng ngày, Tường lại đến gặp chị Hoa nhờ bán mảnh đất của ông Vở giá 750 triệu đồng, nếu thành công sẽ được chi hoa hồng 20 triệu. Và chị Hoa đã mắc bẫy khi Nghiệp đến xem, đồng ý mua giá 750 triệu, đưa 50 triệu nhờ đặt cọc do “bận ký một số HĐ kinh doanh tại TPHCM không xuống được”. Do Tường đã dặn trước nên ông Vở đòi cọc 350 triệu. Thế là chị Hoa không ngần ngại móc túi đưa thêm cho đủ. Sau đó, ông Vở được chúng chi 20 triệu, ông Dũng chủ đất nhận 300 triệu. Số còn lại, cả nhóm chia nhau. Với thủ đoạn trên, bọn chúng thực hiện chín vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Tuấn tham gia năm vụ, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 600 triệu; Nghiệp thu lợi hơn 600 triệu, số đối tượng còn lại bỏ túi từ 50 – 100 triệu, các chủ đất tiếp tay được hưởng từ 30 – 100 triệu./.
(Theo congan)